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内地P2P平台第一案东方创投吸金126亿获刑-【新闻】

发布时间:2021-05-28 20:55:23 阅读: 来源:无机纤维厂家

内地P2P平台第一案 东方创投吸金1.26亿获刑

近日,深圳市罗湖区人民法院以“非法吸收公众存款罪”对“深圳市誉东方投资管理公司”(以下简称“东方创投”)法定代表人和运营总监邓亮,李泽明做出判决,判决邓亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三十万元;判决李泽明犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币五万元。涉案金额达1.2亿的“东方创投案”成为国内P2P自融平台被判非法吸收公众存款罪第一案。

8月11日,21世纪经济报道记者在该公司位于深圳地王大厦的办公地点发现,该公司已经被查封,公司的门上则出现了日期为2013年11月12日深圳市劳动人事争议仲裁委员会的公告,该公司旗下10位员工要求公司支付所欠劳动报酬64398.39元。

21世纪经济报道向被告人邓亮的主要辩护律师广东国晖律师事务所魏志敏进一步了解情况时,该律师以“案件已结案,法院判决已作出”为由拒绝进一步透露案件情况。

“东方创投”是在2013年5月注册成立的一家典型的P2P平台公司,记者从法院的判决书中得知,案中当事人邓亮,李泽明的供述于2013年6月19日创建“东方创投”网络投资平台,向社会非特定公众推广P2P信贷投资模式。截至2013年10月31日,该平台共吸收1325名投资人共计公众存款人民币126,736,562.39元,投资人已提现金额为人民币74,719,587.96元,该提现金额折抵本金后,投资参与人实际未归还本金为人民币52,503,199. 73元。

据当事人供述,公司前期是有意向将客户的投资款出借给实际有资金需求的企业,但实际操作后发现坏账会超过6%不能按时收回。为了做到能及时返还投资人的本息,当事人决定通过名下的企业以及私人物业来实现增值利润反馈投资人。同时,记者通过对该公司官网的有关介绍,其中关于资金的一些安全保障如“风险保障金账户规则”形同虚设,并没有保障到投资人的利益。

央行在7月中旬召集了包括P2P、众筹、第三方支付、互联网保险等多家互联网金融企业就即将出台的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》征求意见。同时,银监会也正在制定P2P行业的监管细则,多位业内人士表示,该细则将于8月底正式出台,并公开征求意见。

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